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*ST万方: 董事会议事规则(2025年12月修订)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 20:42:38

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（原标题：董事会议事规则(2025年12月修订)）

万方城镇投资发展股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组成结构及运作程序。董事会由九名董事组成，设董事长和副董事长各一人，独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，审计委员会中独立董事占多数并含会计专业人士。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。

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