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中国铁物: 董事会审计与风险控制委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 20:25:13

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（原标题：董事会审计与风险控制委员会工作细则）

中国铁路物资股份有限公司制定了董事会审计与风险控制委员会工作细则，明确委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、内部控制、选聘会计师事务所、指导风险合规体系建设，并行使公司法规定的监事会职权。委员会每年至少召开四次定期会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。细则还规定了会议召集、表决方式、保密义务等内容，并明确了主任委员职责及委员会履职报告机制。

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