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ST开元: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 20:08:34

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

开元教育科技集团股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将“股东大会”修改为“股东会”，监事会职责由董事会审计委员会行使，并新增“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。同时审议通过制定、修订多项公司治理制度，续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构，补选蔡立军为独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东会。

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