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同方股份: 同方股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 20:07:21

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（原标题：同方股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告）

同方股份有限公司于2025年12月10日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案，包括修订公司《权力清单》《三重一大决策制度管理办法》《董事会授权管理规定》《总裁办公会议事规则》《总裁工作细则》《公司股权投资管理办法》；制定《公司经营班子成员绩效与薪酬管理办法》；确认2024年度经营班子及成员业绩评分结果；核定2024年度年薪并预核定2025年度基本年薪；与中核财务有限责任公司续签2026-2028年金融服务协议并构成关联交易，同时审议通过相关风险评估报告及风险处置预案；同意全资子公司同方科创公开挂牌转让所持同方工业信息80%股权；决定召开2025年第三次临时股东会。其中关联交易事项尚需提交股东会审议。

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