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中国外运(00598.HK)：海外监管公告内容摘要

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2025-12-11 19:16:12

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（原标题：海外监管公告）

中国外运股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年12月11日以书面议案方式召开，应参加表决董事11人，实际参与表决11人，会议表决程序合法合规。会议审议通过两项议案：一是关于增加董事会席位暨修改《公司章程》及其附件相关条款的议案，同意将该议案提交公司2025年第四次临时股东会审议；二是关于增选龚卫国先生为公司董事的议案，董事会同意选举龚卫国先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该增选事项以前述修改公司章程议案获得通过为前提。上述议案均获得全票通过，无反对或弃权票。龚卫国先生现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股份，符合董事任职资格。

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