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梅花生物: 梅花生物独立董事专门会议制度（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 19:01:56

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（原标题：梅花生物独立董事专门会议制度（2025年12月修订））

梅花生物科技集团股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在规范公司运作，发挥独立董事作用，维护股东尤其是中小股东的合法权益。该制度依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及公司章程制定。专门会议由全体独立董事参加，涉及关联交易、承诺变更、收购事项等需经会议审议并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等也须经专门会议审议。会议不定期召开，公司提供必要支持，会议记录及档案由证券部保存10年。

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