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中国外运: 关于修订《公司章程》及增选董事的公告内容摘要

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2025-12-11 18:33:22

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（原标题：关于修订《公司章程》及增选董事的公告）

中国外运股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过增加董事会席位、修订《公司章程》及增选龚卫国先生为公司董事的议案。拟将董事会成员由十一名增至十二名，其中非独立董事八名，独立董事四名，并相应修改《公司章程》第一百一十四条及《公司董事会议事规则》第三条。增选龚卫国先生为董事的事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。龚卫国先生现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记，与公司无关联关系，未持有公司股票。

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