盈汇企业控股(02195.HK)：提名委员会职权范围内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会职权范围）

盈滙企業控股有限公司（於開曼群島註冊成立）董事會提名委員會根據2021年3月15日董事會決議成立，成員由董事會從公司董事中委任，須至少三名成員組成，其中大多數為獨立非執行董事，並至少有一名成員為不同性別。提名委員會主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。成員任期由董事會釐定，若成員不再擔任董事，其提名委員會職務自動終止。提名委員會每年至少召開一次會議，會議法定人數為兩名成員，其中至少一名為獨立非執行董事。委員會有權向管理層索取資料，並可獲取外部法律或專業意見。主要職責包括：每年檢討董事會架構、規模及組成；物色及推薦董事人選；提出董事委聘、續聘及繼任計劃建議；檢討董事貢獻與履職情況；評估獨立非執行董事的獨立性並審閱其年度確認。會議記錄由公司秘書保存，並供董事會成員傳閱。職權範圍須刊登於公司及聯交所網站。提名委員會主席或代表須出席股東週年大會回答提問，並負責審批相關披露內容。董事會可按公司章程及上市規則修訂本職權範圍。

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