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汉商集团: 汉商集团董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-11 17:14:51

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（原标题：汉商集团董事会议事规则（2025年12月修订））

汉商集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会职权、会议召集与召开、审议程序、决议执行、公告披露等内容。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需特别表决比例。

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