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飞利信: 独立董事专门会议制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 09:03:41

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（原标题：独立董事专门会议制度）

北京飞利信科技股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定。独立董事专门会议由全体独立董事参加，负责审议独立董事行使特别职权事项，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。涉及关联交易、承诺变更等事项也需经该会议审议。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可现场或通讯方式召开，决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录须真实、准确、完整，并保存至少十年。

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