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一致魔芋: 第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 05:00:08

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（原标题：第三届董事会第三十次会议决议公告）

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司于2025年12月8日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，并修订《公司章程》。同时，因部分限制性股票回购注销，注册资本由103,188,407元变更为103,170,886元。会议还审议通过董事会换届选举议案，提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人。此外，公司拟申请2026年度不超过6亿元的综合授信额度，并使用不超过5亿元自有闲置资金进行现金管理。上述部分议案尚需提交股东会审议。

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