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和仁科技: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 04:27:39

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

浙江和仁科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职责权限、组织和行为规范。规则涵盖董事任职资格、选举程序、忠实与勤勉义务、关联交易回避表决等内容。董事会由7名董事组成，设董事长1人，下设四个专门委员会。会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联董事过半数通过。规则还规定董事会秘书职责及董事会决议执行机制。

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