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冠捷科技: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-11 04:25:07

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（原标题：董事会议事规则）

冠捷电子科技股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，经2025年第二次临时股东会审议通过。规则明确董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。规定董事会会议的召集、提案、通知、出席、表决、决议、记录及后续执行程序。明确对外投资、关联交易、对外担保等事项的决策权限，并对回避表决、提案暂缓、决议公告及档案保存等作出具体规定。

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