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南王科技: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 04:22:26

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

福建南王环保科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、议事和表决程序等内容。董事会由七名董事组成，设董事长一名，下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。涉及重大事项如对外投资、资产抵押、关联交易等需经董事会审议。董事会会议分为定期和临时会议，决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。

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