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新希望: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 03:58:19

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

新希望六和股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的设立、人员构成、职责权限及决策程序。董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于1/3，设董事长1名，可设联席董事长、执行董事长或副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权，并设立审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核、风险控制等专门委员会。董事会会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。决议须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需履行回避表决程序。

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