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新希望: 第十届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 03:46:27

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（原标题：第十届董事会第九次会议决议公告）

新希望六和股份有限公司第十届董事会第九次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，审议通过了修订《公司章程》及附件、《对外担保管理制度》、部分内部治理制度，制定《内部审计管理制度》，以及召开2025年第三次临时股东会的议案。会议决定删除监事会相关内容，由审计委员会行使监事会职权，增设职工代表董事，调整法定代表人范围，更新注册资本和已发行股份数，并将相关制度中的“监事会”替换为“审计委员会”。上述修订议案将提交2025年12月26日召开的临时股东会审议。

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