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XD陆家嘴: 董事会议事规则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-11 03:27:21

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月修订））

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖董事会的组成、会议类型（定期与临时）、会议召集与通知、提案程序、会议召开方式、表决机制、回避表决情形、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。特别规定了党委会在重大问题决策中的前置作用，以及利润分配审议的特别程序。规则强调董事会不得越权决策，并对董事参会、委托出席、表决统计等作出详细规范。

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