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拉芳家化: 董事会议事规则内容摘要

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2025-12-11 03:21:23

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（原标题：董事会议事规则）

拉芳家化股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及会议召集、议事、表决、决议等程序。董事会由7至11名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可采用传真等方式进行决议。会议记录和决议须妥善保存，期限不少于10年。

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