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冀凯股份: 董事会提名委员会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 03:10:16

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（原标题：董事会提名委员会议事规则）

冀凯装备制造股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，提出任免建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，可提议召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。

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