（原标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告）
浙江和仁科技股份有限公司根据《公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）要求，对公司章程进行修订。本次修订主要内容包括：取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接；董事会成员保持7名，其中1名为职工代表董事，由职工代表大会选举产生；调整股东会、董事会职权及议事规则，完善董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，修订财务资助、股份回购、关联交易等条款。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等治理制度，并新增董事、高管离职管理制度等。相关制度修订尚需提交股东大会审议。
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