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ST岭南: 岭南股份董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 02:42:22

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（原标题：岭南股份董事会议事规则（2025年12月））

岭南生态文旅股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由5至9名董事组成，设董事长、联席董事长各1名，可设副董事长。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权。涉及对外投资、担保、关联交易等事项的决策权限和程序也进行了规定。独立董事需在特定事项上发表独立意见，并享有特别职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意通过，担保事项须经出席董事三分之二以上同意。

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