（原标题：关于修改《公司章程》、废止及修订部分公司治理制度的公告）
岭南生态文旅股份有限公司于2025年12月10日召开董事会及监事会会议，审议通过修改《公司章程》、废止及修订部分公司治理制度的议案。因《公司法》（2023年修订）等法规实施，公司拟废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，监事会职权由董事会审计委员会行使，原监事由派出单位安置。《公司章程》拟将‘股东大会’改为‘股东会’，删除‘监事’‘监事会’相关内容，新增职工代表董事、独立董事、董事会专门委员会等章节，并因可转债转股将注册资本由1,679,303,931元变更为1,820,233,558元。相关制度修订尚需股东大会审议。
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