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熙菱信息: 独立董事专门会议制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 02:35:18

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年12月））

新疆熙菱信息技术股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确了独立董事的职责和专门会议的议事规则。该制度规定了独立董事专门会议的审议事项，包括关联交易、变更承诺方案、收购决策、聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。会议需由过半数独立董事出席，决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录应真实、准确、完整，并保存十年。公司为会议提供支持，独立董事负有保密义务。年度述职报告需包含专门会议工作情况。

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