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熙菱信息: 董事会专门委员会工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 02:35:04

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（原标题：董事会专门委员会工作制度（2025年12月））

新疆熙菱信息技术股份有限公司制定了董事会专门委员会工作制度，明确董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员均由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬方案。委员会会议需按规定程序召开并形成记录。

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