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熙菱信息: 董事会议事规则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 02:30:35

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（原标题：董事会议事规则（2025年12月））

新疆熙菱信息技术股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召开程序及议事规则。董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，下设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、人事任免、内部管理机构设置等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事半数以上同意。关联交易、对外担保等事项有明确审议标准和表决要求。

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