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ST岭南: 第五届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2025-12-11 02:13:26

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（原标题：第五届董事会第三十八次会议决议公告）

岭南生态文旅股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过聘任尤尼泰振青会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用预计不超过210万元；因可转换债券转股，公司注册资本由1,679,303,931元变更为1,820,233,558元；董事会审议通过修订《公司章程》及多项治理制度，包括废止监事会相关制度，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时审议通过购买董监高责任险、召开2025年第二次临时股东大会等事项。部分议案尚需提交股东大会审议。

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