（原标题：关于取消监事会及修订《公司章程》的公告）
鹏欣环球资源股份有限公司于2025年12月10日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。公司章程中“股东大会”统一修改为“股东会”，并对股东会职权、董事会专门委员会、独立董事制度等条款进行相应修订。上述事项尚需提交股东大会审议通过，并授权董事会办理工商变更及备案手续。
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