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合康新能: 董事会议事规则(2025年12月)内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 01:44:25

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（原标题：董事会议事规则(2025年12月)）

北京合康新能科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为，确保决策合法化、科学化、制度化。董事会由八名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长一人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在紧急情况下随时通知召开。董事会决议需经全体董事过半数同意，关联交易事项中关联董事应回避表决。会议记录由出席董事和董事会秘书签名，保存期限不少于十年。董事长负责督促决议执行。

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