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物产中大: 物产中大董事会专门委员会工作细则（2025年12月修订）内容摘要

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2025-12-11 00:47:38

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（原标题：物产中大董事会专门委员会工作细则（2025年12月修订））

物产中大集团股份有限公司制定了董事会专门委员会工作细则，明确设立战略投资与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、法治建设委员会等机构。各委员会职责涵盖公司战略发展、重大投资、董事及高管提名、薪酬考核、审计监督、内部控制、法治建设等方面。细则规定了各委员会的人员组成、任期、议事规则、决策程序及与董事会的关系，强调提案需提交董事会审议，会议记录须保存，委员负有保密义务。

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