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永悦科技: 永悦科技董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-12-11 00:38:33

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（原标题：永悦科技董事会提名委员会工作细则）

永悦科技股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任。委员会履行提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职责，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书处保存。

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