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凯盛新材: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-11 00:33:58

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

山东凯盛新材料股份有限公司制定了《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及培训要求。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，由董事长提名，董事会聘任或解聘，且须取得相应资格证书。细则规定了不得担任董事会秘书的多项情形，并明确了辞职、解聘及空缺期间的处理方式。董事会秘书主要负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股份管理及合规督导等工作，并有权列席相关会议、获取公司资料。

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