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凯盛新材: 独立董事专门会议工作制度（2025年12月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 00:33:51

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年12月））

山东凯盛新材料股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的召开方式、议事规则及审议事项范围。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、收购决策等事项须经独立董事专门会议审议并获过半数同意后方可提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，也需经专门会议审议通过。会议应由半数以上独立董事出席，表决实行一人一票，会议记录需签字确认并保存至少十年。公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

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