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丽珠集团: 董事会议事规则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-11 00:24:56

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（原标题：董事会议事规则）

丽珠医药集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权、会议召集与通知程序、议事表决机制及决策流程。董事会负责公司经营计划、投资方案、财务预决算、利润分配、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等事项决策。董事会每年至少召开四次会议，临时会议可根据特定情形由董事长、股东、董事、独立董事等提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保等事项需三分之二以上董事同意。规则还规定了董事会专门委员会设置、独立董事职责、会议记录与决议公告要求等内容。

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