（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
丽珠医药集团股份有限公司于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，执行董事唐阳刚主持。出席会议的股东及授权代表共425人，代表有表决权股份总数452,183,054股，占公司有表决权股份总数的50.9268%。会议审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》及《关于提名王智瑶女士为公司独立非执行董事候选人的议案》。所有议案均获通过，其中前三项为特别决议案，后两项为普通决议案。广东德赛律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议程序合法有效。
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