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*ST立航: 成都立航科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-11 00:13:33

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（原标题：成都立航科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

成都立航科技股份有限公司于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长刘随阳主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共75人，代表有表决权股份总数的68.0644%。会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。泰和泰律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

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