（原标题：董事会薪酬委员会工作细则）
深圳市天圖投資管理股份有限公司制定了《董事會薪酬委員會工作細則》，明確薪酬委員會為董事會下設的專門機構，負責研究制定並審查公司董事及高級管理人員的考核標準、薪酬政策與方案。委員會由三名以上董事組成，獨立非執行董事佔比不少於二分之一，委員由董事會選舉產生，主席由獨立非執行董事擔任。薪酬委員會主要職責包括：制定薪酬政策與績效評價體系、審核管理層薪酬建議、對董事及高級管理人員進行年度績效考評、監督薪酬制度執行、審核賠償安排、確保董事不參與自身薪酬釐定、審核董事服務合約及股份計劃等事項。委員會每年至少召開一次會議，可召開臨時會議，會議決議須經全體委員過半數通過。公司人事行政部門為日常辦事機構，提供相關資料支持。薪酬委員會應在香港聯交所及公司網站公開職權範圍，並獲提供充足資源履行職責。
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