天图投资(01973.HK)：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司关连交易管理办法内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司关连交易管理办法）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，经股东会批准后正式生效。本次修订内容为《关连交易管理办法》，旨在完善公司治理结构，规范关连交易行为，确保关连交易符合法律法规、香港上市规则及相关监管要求。办法明确了关连人士的界定范围，包括董事、主要股东、监事及其联系人，以及附属公司层面的关联方。关连交易分为完全豁免、部分豁免和非豁免三类，分别对应不同的申报、公告及独立股东批准要求。对于非豁免关连交易，须经董事会批准、独立财务顾问及独立董事委员会确认公平合理，并提交股东会审议，关连股东须回避表决。公司设立董事会办公室负责关连人士名录维护、交易识别与信息披露，财务部负责会计核算与交易监控。持续性关连交易需设定年度上限，签订书面协议，期限原则上不超过三年，并接受年度审核。

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