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天图投资(01973.HK)：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会审计委员会工作细则内容摘要

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2025-12-11 00:02:10

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（原标题：海外监管公告 - 深圳市天图投资管理股份有限公司董事会审计委员会工作细则）

深圳市天图投资管理股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。该议案无需提交股东会审议。本次修订内容为《深圳市天图投资管理股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。细则明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责检讨公司财务状况、审阅财务资料、监督内外部审计、评估内部控制制度及重大投资项目风险，并向董事会汇报。委员会由三名及以上非执行董事组成，多数须为独立非执行董事，主席由具备会计或财务管理专长的独立非执行董事担任。细则还规定了委员会的职责权限、工作程序、议事规则及保密义务等内容，自董事会审议通过后生效。

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