天图投资(01973.HK)：董事会提名委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会提名委员会工作细则）

深圳市天圖投資管理股份有限公司制定《董事會提名委員會工作細則》，明確提名委員會為董事會下設專門機構，負責研究並建議董事及高級管理人員的選擇標準與程序。提名委員會由三名或以上董事組成，獨立非執行董事占二分之一以上，並至少包含一名不同性別董事。委員由董事長或三分之一以上董事提名，經董事會過半數選舉產生，設主席一名，由董事長或獨立非執行董事擔任。提名委員會主要職責包括物色及審查董事與高級管理人員人選、審核獨立非執行董事獨立性、檢討董事會架構與多元性政策、建立人才儲備計劃及評估現任董事表現等。委員會有權聘請獵頭公司或專業機構提供服務，相關費用由公司承擔。會議須三分之二以上委員出席方可舉行，決議需過半數通過，有利害關係委員須迴避。本細則經董事會審議通過後生效，並須遵守《公司法》《上市規則》及《公司章程》相關規定。