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天图投资(01973.HK)：(1)建议修订组织章程细则及撤销监事会;(2)建议修订股东会议事规则;及(3)建议修订董事会议事规则内容摘要

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2025-12-10 23:05:32

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（原标题：(1)建议修订组织章程细则及撤销监事会;(2)建议修订股东会议事规则;及(3)建议修订董事会议事规则）

深圳市天圖投資管理股份有限公司（股份代號：1973.HK）董事會建議對公司組織章程細則進行修訂，並撤銷監事會。建議修訂的主要內容包括：革新組織架構、加強維護中小股東權益、取消監事會設置，並規定董事會審計委員會將根據經修訂的中國公司法行使原監事會的職權。同時，為與上述修訂保持一致，董事會亦建議對股東會議事規則及董事會議事規則作出相應修訂。相關詳情將載於通函，並適時於公司及香港聯合交易所網站刊發。本公告由董事長兼執行董事王永華先生代表董事會發出。

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