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新和成: 第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-12-10 23:03:42

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（原标题：第九届董事会第十六次会议决议公告）

浙江新和成股份有限公司于2025年12月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接。会议还审议通过多项公司治理制度的修订与制定，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等，并审议通过调整独立董事津贴、聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构、第五期员工持股计划草案及管理办法等事项，相关议案将提交股东大会审议。董事会同意召开2025年第三次临时股东大会。

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