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金鸿顺: 金鸿顺2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-12-10 22:52:59

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（原标题：金鸿顺2025年第一次临时股东大会决议公告）

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了免去王海宝非独立董事职务、免去叶少波独立董事职务的议案。会议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资和交易管理制度》《关联交易决策制度》《独立董事制度》《募集资金管理办法》《防范控股股东及其他关联人资金占用制度》《控股股东及实际控制人行为规范》，并制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。本次会议由董事会召集，现场与网络投票结合，表决程序合法有效，所有议案均获通过。上海市通力律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。

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