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新和成: 董事会秘书工作制度（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 22:27:13

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（原标题：董事会秘书工作制度（2025年12月））

浙江新和成股份有限公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得有《公司法》规定的禁止任职情形。公司应在原任秘书离职后三个月内聘任新秘书，并在聘任后及时公告及报送深交所。董事会秘书空缺期间，由董事长或指定人员代行职责。制度还规定了秘书的职责范围、任职资格、任免程序及相关支持要求。

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