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天下秀: 天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）内容摘要

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2025-12-10 20:59:31

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（原标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股上市后适用））

天下秀数字科技（集团）股份有限公司发布《董事会议事规则》（草案），明确董事会的职责权限、议事及决策程序。董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三人，可设副董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开四次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及高管聘任等事项须经全体董事三分之二以上同意。会议表决实行一人一票制。

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