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新城市: 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告内容摘要

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2025-12-10 20:55:54

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（原标题：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告）

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司于2025年12月10日召开董事会及监事会，审议通过修订《公司章程》及部分制度的议案。本次拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并废止《监事会议事规则》。相关事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

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