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新城市: 董事会秘书工作细则（2025年12月）内容摘要

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2025-12-10 20:47:49

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年12月））

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东会、保密工作、合规督导等。公司应设立信息披露事务部门，支持董事会秘书履职。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，聘任前需报送深交所备案。公司还需聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书在离任时应履行保密义务并进行离任审查。

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