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联检科技: 《董事会战略与投资委员会工作细则》内容摘要

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2025-12-10 20:46:36

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（原标题：《董事会战略与投资委员会工作细则》）

联检（江苏）科技股份有限公司制定董事会战略与投资委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及ESG治理等事项进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，主任委员由委员选举并经董事会批准。委员会下设投资决策委员会和ESG工作小组，协助日常运作。委员会会议需过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过，关联委员应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，决议以书面形式提交董事会。

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