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桂林三金: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 20:39:16

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

桂林三金药业股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月19日。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订及制定多项内部管理制度、为全资子公司提供担保、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。其中部分议案需特别决议通过，独立董事候选人须经深交所审核无异议后方可表决。中小投资者表决将单独计票。

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