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中威电子: 董事会秘书工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-12-10 20:16:15

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（原标题：董事会秘书工作细则）

杭州中威电子股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所董事会秘书资格证书，且不得存在《公司法》《公司章程》规定的不得任职情形。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、保密工作、组织培训等。公司设立证券法务部，由董事会秘书负责管理。董事会秘书离职或解聘需按规定程序进行，并及时公告。

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