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拉芳家化: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-12-10 20:00:48

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

拉芳家化股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略规划、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设召集人一名。委员会任期与董事会一致，会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议提案提交董事会审议，委员负有保密义务。细则自董事会审议通过之日起生效。

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